公告日期：2025-08-15

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国信证券
天津振威国际会展集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文中的“股东大会” “股东会”

全文中的“辞职” “辞任”

全文中的“半数以上”“二分之一以上” “过半数”

全文中的“股东大会议事规则” “股东会制度”

全文中的“董事会议事规则” “董事会制度”

全文中的“监事会议事规则” “监事会制度”

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，为他人取得本购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资

助，公司实施员工持股计划的除外。

第二十九条 （五）查阅本章程、股东 第三十一条 （五）查阅、复制本公司名册、公司债券存根、股东大会会议记 及本公司全资子公司的章程、股东名录、董事会会议决议、监事会会议决议、 册、股东会会议记录、董事会会议决议、
财务会计报告； 监事会会议决议、财务会计报告，连续
180 日以上单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东可以查阅本公司及本
公司全资子公司的会计账簿、会计凭
证；

第三十条 股东提出查阅前条所述有关 第三十二条 股东要求查阅、复制公司信息或者索取资料的，应当向公司提 有关资料的，应当向公司提供证明其持供证明其持有公司股份的种类以及持 有公司股份的种类以及持股数量的书股数量的书面文件，公司经核实股东身 面文件，公司经核实股东身份后按照股
份后按照股东的要求予以提供。 东的要求予以提供。经公司核实后符合
条件的股东应当向公司提出书面申请，
说明查阅、复制资料的目的。公司有合
理理由认为股东查阅、复制资料可能损
害公司合法利益，可以拒绝提供查阅，
并应当自股东提出书面申请之日起 15
日内书面答复股东并说明理由。

第三十一条 公司股东大会、董事会决 第三十三条 公司股东会、董事会决议议内容违反法律、行政法规的无效。 内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会、董事会的会议召集程 股东会、董事会的会议召集程序、
序、表决方式违反法律、行政法规或者 表决方式违反法律、行政法规或者本章本章 程，或者决议内容违反本章程的， 程，或者决议内容违反本章程的，股东股东有权自决议作出之日起六十日内， 有权自决议作出之日起六十日内，请求
请求人 民法院撤销。 人民法院撤销。但是，股东会、董事会
的会议召集程序或者表决方式仅有轻
微瑕疵，对决议未产生实质影响的除

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