公告日期：2025-04-25

天津振威国际会展集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张学山

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。全文详

见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2024 年年 度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司总经理代表公司管理层认 真编制了《2024 年度总经理工作报告》并对年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会持续稳定发挥作用，履行勤勉职责，经过总结 2024
年开展的工作，公司董事会起草并向公司提交了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天津振威国际会展集团股份有限 公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2024 年度审计报告》，
该报告为标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地反映 2024 年财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的要求，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年财务决算情况及 2025 年经营管理目标，结合公司业务开
展的实际情况，公司编制了《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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