公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-005

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号黄商物流园综合楼二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数58,687,753 股，占公司有表决权股份总数的 73.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 5 人，监事田婷因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台 http://www.neeq.com cn/上披露的《湖北黄商集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,687,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北黄商集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日

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