公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-001

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以现场送达方式发
出。

5.会议主持人：陈小东

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资成立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与自然人张立银、杨丹、刘辉合作在成都设立控股子公司成都万 博智新科技有限公司，子公司的注册资本为 500 万元人民币，其中公司以货

公告编号：2025-001

币认缴出资 320 万元人民币，占子公司注册资本的 64%，自然人张立银以非 货币资产认缴出资 117.50 万元人民币，占子公司注册资本的 23.5%，自然人 杨丹以非货币资产认缴出资 31.25 万元人民币，占子公司注册资本的
6.25%，自然人刘辉以非货币资产认缴出资 31.25 万元人民币，占子公司注册
资本的 6.25%，子公司拟定住所为：成都市武侯区武青南路 33 号 2 栋 103-7-
9，拟定经营范围为：软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业 机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；特殊作业机器人制 造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；人工智能基础软件开发；人工 智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售； 工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集 成；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半 导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设 备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件 与机电组件设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务 （规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；电子、机械设备维护 （不含特种设备）；机械设备租赁；国内贸易代理；物联网技术研发；物联网 设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批 发；计算机软硬件及外围设备制造；电机及其控制系统研发；合同能源管
理；通信设备销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；货物进出口；技 术进出口。

子公司最终经营范围、住所等以工商行政管理局核定后为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财 产品，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东 利益。

公司拟使用总额不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金投资购买银行理
财产品。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品。
公司拟授权总经理在上述额度……
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