公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-002

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司

对外投资成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与自然人张立银、杨丹、刘辉合作在成都设立控股子公司成都万博 智新科技有限公司，子公司的注册资本为 500 万元人民币，其中公司以货币认 缴出资 320 万元人民币，占子公司注册资本的 64%，自然人张立银以非货币资 产认缴出资 117.50 万元人民币，占子公司注册资本的 23.5%，自然人杨丹以非 货币资产认缴出资 31.25 万元人民币，占子公司注册资本的 6.25%，自然人刘 辉以非货币资产认缴出资 31.25 万元人民币，占子公司注册资本的 6.25%。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》等相关规定,交易的成交金额占 公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 50%以上且超过 1,000 万元的， 应当提交股东大会审议；交易涉及的成交金额占公司最近一个会计年度经审计 净资产绝对值的 10%以上且绝对值超过 200 万元的，应当提交董事会审议。
本次对外投资于 2025 年 2 月 24 日经公司第四届董事会第一次会议审议通过，

公告编号：2025-002

无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张立银

住所：西安市雁塔区科技四路 2 号附 1 号 9 栋 1 单元 5 层 3 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨丹

住所：西安市雁塔区雁塔路南段 98 号 20 栋 1 单元 6 层 1 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘辉

住所：西安市雁塔区小寨东路 B 区公寓 2 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：成都万博智新科技有限公司

注册地址：成都市武侯区武青南路 33 号 2 栋 103-7-9

主营业务：软件开发；智能机器人的研发、销售；工业机器人制造、销售、

公告编号：2025-002

安装、维修；特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造、销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

成都万博智能

电力科技股份 货币 3,200,000 64% 3,200,000
有限公司

张立银 货币 1,175,000 23.5% 1,175,000

杨丹 货币 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。