公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：834303 证券简称：华龙期货 主办券商：国融证券
华龙期货股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴洋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会监管要求和股转系统公司年度报告披露格式规范，公司编制
了 2025 年半年度报告。详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-024

定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年上半年风险监管指标的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年上半年的风险监管指标全部符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东会职
权，需提交股东会审议通过，提议于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时
股东会。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

三、备查文件

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

华龙期货股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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