公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-036

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：赵永华

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立董事会审计委员会》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-036

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的公告：《宝胜电气：关于成立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

上述议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会审计委员会工作细则》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的公告：《宝胜电气：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

上述议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

宝胜电气：第七届董事会第六次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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