公告日期：2025-12-29

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司 1 号会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵永华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数88,127,902 股，占公司有表决权股份总数的 73.4399%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举戴明、周德群为公司独立董事》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公告：《宝胜电气：独立董事任命公告》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司及中国航空工业集团的要求，公司决定取消监事会、成立审计委员会作为公司内部监督机构，并修订《公司章程》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《宝胜电气：拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

上述议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订和制定需经股东会审议的公司部分治理制度》

1.议案内容：

根据本次监事会取消及设立审计委员会的需要，按照新《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东会审议修订或建立《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独立董事管理办法》、《独立董事津贴制度》共 5 项
制 度 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公告：《宝胜电气：董事会议事规则（修订）公告》（公告编号：2025-025）、《宝胜电气：股东会议事规则（修订）公告》（公告编号：2025-026）、《宝胜电气：募集资金管理制度（修订）公告》（公告编号：2025-027）、《宝胜电气：独立董事管理办法公告》（公告编号：2025-028）、《宝胜电气：独立董事津贴制度公告》《公告编号：2025029》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>及监事会相关制度》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司及中国航空工业集团的要求，公司决定取消监事会，并废除《监事会议事规则》及监事会相关制度。

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