公告日期：2020-11-20

证券代码：834292 证券简称：伟仕泰克 主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长韦建晶先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 33,120,146 股，占公司有表决权股份总数的 75.67%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股票定向

发行说明书的议案》

1.议案内容：

因公司自身发展的需要，降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。公司拟定向发行股票，一、用于认购上海颖纪企业管理咨询中心（以下简称：上海颖纪）所持有的作价1200万债权。二、用于认购上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）（以下简称：上海德莳）所持有的作价1300万债权。

本次股票发行价格拟定为每股人民币 5.36 元，拟定发行不超过

4,664,179 股。内容详见 2020 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,689,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上海德莳的执行事务合伙人为上海德骏投资顾问有限公司，委派代表为欧阳春炜先生，系公司董事、股东，上海德骏投资顾问有限公司－德骏资本－高端装备制造私募股权投资基金、上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙）、上海德骏投资顾问有限公司－德骏投资－中国纳斯达克－新三板 3 期基金、上海德骏资产管理有限公司－德骏资产管理－中国纳斯达克－新三板 2 期基金，其实际控制人均为欧阳春炜先生，以上涉及股东均需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与上海颖纪企业管理咨询中心签订附生效

条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟通过发行股份认购上海颖纪企业管理咨询中心所持有的作价 1200 万元债权。公司与上海颖纪企业管理咨询中心签订附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,120,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

（三） 审议通过《关于公司与上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）

签订附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟通过发行股份认购上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）所持有的作价 1300 万元债权。公司与上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,689,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上海德莳的执行事务合伙人为上海德骏投资顾问有限公司，委派……
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