公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-022

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为山东省青岛市崂山区松岭路 395 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭宏先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2025-022

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 44,191,326 股，占公司有表决权股份总数的 77.2171%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

2025 年 7 月 24 日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于拟
变更注册地址并修订公司章程的议案》，公司拟将注册地址由“山东省青岛市崂山区松岭路 395 号”变更为“山东省青岛市李沧区京口路 106
号绿地科创 4 号楼 6 层 601-20”。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司对原《青岛培诺教育科技股份有限公司章程》第四条“公司住所”予以修改。

详情请参见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-022

普通股同意股数 44,191,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决情形。

三、备查文件

公司《2025 年第一次临时股东会决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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