公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-018

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及
通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郭宏先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-018

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司发展要求，公司拟将注册地址由“山东省青岛市崂山区
松岭路 395 号”变更为“山东省青岛市李沧区京口路 106 号绿地科创 4
号楼 6 层 601-20”。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对原《青岛培诺教育科技股份有限公司章程》第四条“公司住所”予以修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟增加全资子公司北京培诺教育科技有限公司注册资本，由 300 万元增加到 1,200 万元；拟增加全资子公司深圳市培诺教育培训有限公司注册资本，由 200 万元增加到 500 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

公告编号：2025-018

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025
年第一次临时股东会会议，审议上述《关于拟变更注册地址并修订公
司章程的议案》。本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 8 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司《第四届董事会第十次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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