公告日期：2025-04-21

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834290 培诺股份 2025 年 5 月 9 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请的北京植德律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公 司《信息披露管理制度》等规定，公司编制完成《2024 年年度报告》， 从公司概况，会计数据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变 动、融资和利润分配，行业信息，公司治理，财务会计报告及附注等 方面，对公司 2024 年度的运营情况做出了详细说明。根据年度报告 全文，同时编制了《2024 年年度报告摘要》，对公司运营做了概括性 描述。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 008）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况，对 2024 年度董事会工作的主
要方面，包括经营管理、重大事项、日常工作、公司治理等进行了回 顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会履行和独立行使监督职权，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。根据 2024 年工作情 况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会 工作的主要方面进行了回顾、总结，并对公司依法运作情况发表了独 立意见。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告的议
案》

根据 2024 年工作计划，公司基本完成了预计的工作目标，依据
2024 年财务数据编制了 2024 年财务决算报告，并对 2025 年工作进
行了框架性安排。

（五）审议《关于 2024 年年度权益分派的议案》

结合公司当前实际经营、现金流等实际情况，考虑到未来公司可 持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据相关法律法规以及《公
司章程》规定，公司拟进行权益分派：公司总股本为 59,999,998 股，以应分配股数 57,229,998 股为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.200000 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

本次权益分派最终预案以股东大会审议结果为准，并提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派在中国结算的分派业务程序等相关事宜。分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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