公告日期：2025-02-21

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在广州投资设立控股子公司“广东培诺星火留学咨询有限公司”，注册资本为人民币 500.00 万元，主要从事自费出国留学中介服务、因私出入境中介服务、信息咨询服务等。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1号——重大资产重组》（股转公告[2023]48 号）的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议，以 5
票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过了《关于拟设立控股子公司“广东培诺星火留学咨询有限公司”的议案》。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资金额低于《公司章程》及《对外投资管理制度》中对于“（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的”的规定，无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过当地相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租
赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：广东世纪晓教育科技有限公司

住所：广州市天河区天河东路 155、157、159 号副楼 101、401 室
（仅限办公）

注册地址：广州市天河区天河东路 155、157、159 号副楼 101、401
室（仅限办公）

注册资本：35,000.00 万人民币

主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机信息安全产品设计；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；通信技术研究开发、技术服务；信息技术咨询服务；电脑喷绘、晒图服务；动漫（动画）经纪代理服务；教育咨询服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；家庭服务。

法定代表人：吴朱宝

控股股东：吴朱宝

实际控制人：吴朱宝

关联关系：广州晓之熹科技有限公司控股股东，与青岛培诺教育科技股份有限公司不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：广州晓之熹科技有限公司

住所：广州市天河区天河东路 155、157、159 号副楼 401 室（仅
限办公）

注册地址：广州市天河区天河东路 155、157、159 号副楼 401 室
（仅限办公）

注册资本：200.00 万人民币

主营业务：工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络技术服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。

法定代表人：吴朱……
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