公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-027

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 10:30-11:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-027

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834290 培诺股份 2024 年 7 月 31 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》

2024 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关
于 2023 年年度权益分派的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2023 年年度权益分派
预案公告》（公告编号：2024-007）。2024 年 5 月 6 日，公司 2023 年
年度股东大会审议通过上述议案。2024 年 6 月 14 日，公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2023 年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2024-022），股权登记日为 2024 年 6 月 20 日，
除权除息日为 2024 年 6 月 21 日。

公告编号：2024-027

结合公司实际经营、现金流等情况，兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行权益分派：公司总股本为 55,921,750 股，以应分配股数
53,151,750 股 为基 数 （ 应 分 配 股 数 等 于 股 权 登 记 日 总 股 本
55,921,750 股减去回购的股份 2,770,000 股，根据《公司法》规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.200000 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.767284 股。

2024 年 6 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
出具《权益分派结果反馈》（业务单号：104000030493）。本次权益分派实施后，公司总股本由 55,921,750 股增加至 59,999,998 股。

依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及全国中小企业股份转让系统、公司章程等的相关规定，公司对原《公司章程》第五条“公司注册资本”、第十六条“公司股份总数”予以修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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