公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-049

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,607,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.3656%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》，（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,607,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《资金管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《印鉴管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》，（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理办

公告编号：2025-049

法》（公告编号：2025-038）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）、《资金管理制度》（公告编号：2025-040）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）、《内幕知情人登记管理制度》公告编号：2025-046）、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,607,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0……
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