公告日期：2025-12-16

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法<2023 年修订>》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；

（5）“辞职”调整为“辞任”；

（6）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”；

（7）所有“工商行政管理局”调整为“市场监督管理局”；

（8）所有“半数以上”调整为“过半数”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护哈尔滨宝德生物技 第一条 为维护哈尔滨宝德生
术股份有限公司（以下简称“公司”）、股 物技术股份有限公司（以下简称 东和债权人的合法权益，规范公司的组 “公司”）、股东、职工和债权人的 织和行为，根据《中华人民共和国公司 合法权益，规范公司的组织和行为， 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 根据《中华人民共和国公司法》（以 和国证券法》（以下简称《证券法》）及中 下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券监督管理委员会（以下简称“中国 国证券法》（以下简称《证券法》）及 证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 中国证券监督管理委员会（以下简 号章程必备条款》和其他有关规定，制订 称“中国证监会”）《非上市公众公
本章程。 司监管指引第 3 号——章程必备条
款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中 第二条 公司系依照《公司
华人民共和国公司登记管理条例》(以下 法》、《中华人民共和国公司登记管 简称《公司登记条例》)和其他有关规定 理条例》(以下简称《公司登记条
成立的股份有限公司。 例》)和其他有关规定成立的股份有
公司采取发起设立方式由哈尔滨宝 限公司。

德生物技术开发有限公司整体变更设 公司采取发起设立方式由哈尔
立。公司在哈尔滨市工商行政管理局登 滨宝德生物技术开发有限公司整体
记注册，取得营业执照。 变更设立。公司在哈尔滨市市场监
督管理局登记注册，取得营业执

照，统一社会信用代码：

912301005719364946。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定
人。 代表人。

担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当

在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资……
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