公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-032

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长孟辉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》， （公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《资金管理制 度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分 配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《印鉴管 理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》，（公告 编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理 办法》（公告编号：2025-038）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）、 《资金管理制度》（公告编号：2025-040）、《承诺管理制度》（公告编号：2025- 041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公 告编号：2025-043）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关 系管理制度》（公告编号：2025-045）、《内幕知情人登记管理制度》公告编号： 2025-046）、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-032

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会 会议通知公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：……
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