公告日期：2025-04-15

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834288 宝德生物 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定安排律师见证，并出具法律意见书，具体见证律师待定。
（七）会议地点

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，就公司 2024 年董事会召开情况、召集股东会情况以及执行股东会议决议情况进行了汇报，并提出 2025 年度董事会工作重点。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度所做的各项工作进行了总结和分析，并制定了 2025
年工作计划和重点，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》
关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2025）第 012664 号）所涉及事项，董事
会进行了专项说明。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统
公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》
详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-009）。
（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—……
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