公告日期：2025-04-15

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘文军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度所做的各项工作进行了总结和分析，并制定了
2025 年工作计划和重点，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定
了 2025 年度财务预算报告。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意 见专项说明的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更
正》 等相关规定，对前期会计差错进行更正。并聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）就上述会计差错事项出具专项鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号： 2025-012）。

2.议案表决结果……
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