公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-065

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长孟辉先生

6.会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分固定资产报废处置的议案》

公告编号：2024-065

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正 常使用的固定资产做报废处置，本次固定资产报废原值 1,023,155.10 元，累
计折旧 842,683.40 元，净值 180,471.70 元。

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于部分固定资产报废处置公告》，(公告编 号：2024-066)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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