公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-059

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长孟辉先生

6.会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

公告编号：2024-059

1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务 状况，公司拟对长期挂账、催收无果等原因无法收回的应收账款进行清理，并 予以核销。公司对核销的应收账款仍保留继续追索的权利。

本次核销应收账款 1,792,319.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月
23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于存货报损的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于存货报损公告》，(公告编号：2024-062)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向银行申请续贷暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请续贷暨资产抵押的公告》， (公告编号：2024-063)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-059

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公 告》，(公告编号：2024-064)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
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