公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-062

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

关于存货报损公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年 12 月 20 日，哈尔滨宝德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于存货报损的议案》，具体情况如下：

一、本次存货报损的金额

本次存货报损总额为人民币 693,967.13 元。

二、本次存货报损的原因及影响

公司对仓库存货进行了全面清查。在清查的基础上，公司财务部门会同其他有关部门根据国家食品药品监督管理总局的相关规定，对各类资产进行了充分的分析后，认为应对部分过期存货予以报损处理。

公司经营的主要产品叶黄素维生素 A 维生素 E 软胶囊为保健食品，保质期为
24 个月，本次存货报损主要为 2024 年 11 月 30 日前过期的软胶囊产品。本次存
货报损总损失金额合计为 693,967.13 元，将导致公司净利润减少人民币693,967.13 元，归属于公司股东所有者权益减少人民币 693,967.13 元。

三、审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于存货报损的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于存货报损的议

公告编号：2024-062

案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次核销坏账的意见

董事会认为：本次存货报损符合国家相关政策和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，真实、公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，报损依据充分；本次报损不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意《关于存货报损的议案》，并提请股东大会审议。

五、监事会关于公司核销坏账的意见

监事会认为：本公司对部分存货予以报损，符合国家相关政策和公司相关制度的规定,使公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况；公司董事会就本次存货报损事项的决策程序合法、依据充分；经查验，本次存货报损不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次存货报损事项。

六、备查文件

1、《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 23 日

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