公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-054

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长孟辉先生

6.会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-054

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》，(公 告编号：2024-055)。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定：出席会议的无关联 关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股 东大会审议。

本议案直接提交股东大会审议。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟辉、王忠研、刘晓莹回避表决。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟对参股公司撤资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对参股公司撤资的公告》，(公告编号： 2024-056)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通 知公告》，(公告编号：2024-057)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-054

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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