公告日期：2024-12-13

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

转让子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

公司全资子公司海南宝德生物技术有限责任公司（以下简称“海南宝德生
物”）注册资本人民币 100.00 万元，公司认缴出资 100.00 万元，占注册资本
的 100%。截至 2024 年 11 月 30 日，公司已实缴出资 1.70 万元。

为了整合及优化公司现有资源配置，公司拟将所持有的全资子公司海南宝 德生物 100%股权转让给于梦莹。本次股权转让事项完成后，公司将不再持有海 南宝德生物的股权，不再将其纳入合并报表范围。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准之 规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之 一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 达到 30%以上。公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出
售的，以其累计数分别计算相应的数额。”

公司2023年度经审计的合并财务报表期末资产总额为64,420,571.12元，
期末净资产为 16,282,275.50 元。截至 2024 年 11 月 30 日，海南宝德生物未
经审计的资产总额为 433,339.92 元，净资产为-281,368.95 元。

公司连续 12 个月内累计股权转让资产总额占公司最近一个会计年度经审
计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 50%以上；公司连续 12 个 月内累计股权转让的净资产额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报 表期末资产净额未达到 50%以上，股权转让的资产总额的比例未达到 30%以上。
综上所述，上述交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规 定 的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

上述股权出售符合公司发展战略，能优化公司资源配置，提高公司经营管 理 效率，对公司长远发展能起到积极作用。对公司的经营不会产生重大不利 影响，不存在损害股东利益的情形。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于
拟转让子公司股权暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事孟辉、 王忠研、刘晓莹回避表决。根据《公司章程》之规定，由于出席会议的无关联 关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需向当地市场监督管理部门申请办理工商登记变更手续。
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：于梦莹

住所：哈尔滨市呼兰区大用镇立业村

关联关系：与公司实际控制人、董事、股东王忠研为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：海南宝德生物技术有限责任公司
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：海南省三亚市吉阳区迎宾路与学院路交汇处恒大御府 1 号楼 14 层 14C 室
4、交易标的其他情况

（1）成立时间：2023 年 09 月 18 日

（2）注册资本：人民币 1,000,000.00 元

（3）实缴资本：人民币 17,000.00 元

（4）经营范围：许可项目：食……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。