公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-039

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,611,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.3780%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计为关联公司拟向银行申请贷款提供担保暨关联交
易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告 》，(公告编号：2024-033)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东孟辉、王忠研、哈尔滨瑞旺投资有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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