公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-032

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 背景情况介绍

为了全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司

治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转

系统业务规则实施相关过渡安排的通知》相关法律法规、监管规定及《公司

章程》的最新修订内容，宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）
拟对部分治理制度进行修订。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过

《关于修订公司治理相关制度的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。

二、 修订公司治理制度情况

公司拟修订治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更 是否提交 公告编号
情况 股东会

1 《股东会议事规则》 修订 是 2025-033

2 《董事会议事规则》 修订 是 2025-034

3 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-036

4 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-037

上述制度具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》《董事会

公告编号：2025-032

议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》。

三、 备查文件

《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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