公告日期：2026-02-10

证券代码：834281 证券简称：威达智能 主办券商：国联民生承销保荐
无锡威达智能电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规、合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场投票，召开地点为公司会议室 1。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834281 威达智能 2026 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

1 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

《关于提请股东会授权董事会办

2 理申请公司股票在全国中小企业 √

股份转让系统终止挂牌相关事宜

的议案》

《关于拟申请公司股票在全国中

3 小企业股份转让系统终止挂牌对 √

异议股东权益保护措施的议案》

1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据长期发展规划及自身经营需要，为集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议《关于提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项如下:

1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;

4、在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜;

5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事项。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

3、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司……
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