公告日期：2025-08-26

证券代码：834281 证券简称：威达智能 主办券商：国联民生承销保荐
无锡威达智能电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室 1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陆建忠先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡威达智能电子股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡威达智能电子股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司当前实际情况，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司当前实际情况，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，修
订相关治理制度，具体如下：

1、《无锡威达智能电子股份有限公司董事会议事规则》

2、《无锡威达智能电子股份有限公司股东会议事规则》

3、《无锡威达智能电子股份有限公司关联交易管理制度》

4、《无锡威达智能电子股份有限公司对外担保管理制度》

5、《无锡威达智能电子股份有限公司利润分配管理制度》

6、《无锡威达智能电子股份有限公司投资者关系管理制度》

7、《无锡威达智能电子股份有限公司总经理工作细则》

8、《无锡威达智能电子股份有限公司董事会秘书工作细则》

上述 1-6 项公司治理制度，经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
上述 7-8 项公司治理制度，经董事会审议通过后生效实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《无锡威达智能电子股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）、《无锡威达智能电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、《无锡威达智能电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《无锡威达智能电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）、《无锡威达智能电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）、《无锡威达智能电子股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-037）、《无锡威达智能电子股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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