公告日期：2025-08-26

证券代码：834281 证券简称：威达智能 主办券商：国联民生承销保荐
无锡威达智能电子股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修
订公司相关治理制度的议案》，本制度经董事会审议通过后实行。
二、 分章节列示制度的主要内容

无锡威达智能电子股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高无锡威达智能电子股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规的相关规定，以及《无锡威达智能电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。

第二章 经理的任职资格与任免程序

第二条 经理的任职资格：

（一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。
第三条 有下列情形之一的，不得担任公司经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章及中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。违反以上规定委派、聘任经理的，该委派或聘任无效。
第四条 公司设经理1名，任期为3年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，可设立副经理若干名。

第五条 公司经理、副经理、财务负责人聘任程序采取下列方式：
（一）经理由董事长提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任；
（二）副经理、财务负责人由经理提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任。第六条 公司解聘经理、副经理、财务负责人分别采用下列方式：
（一）解聘公司经理，应由公司董事长提出解聘意向和理由，交董事会审议决定；（二）解聘公司副经理、财务负责人，应由董事长或经理提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。

第三章 经理的权限和职责

第七条 经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；
（二）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（三）组织实施公司年度经营计划；
（四）组织实施公司投资方案；
（五）拟订公司内部管理机构设置方案；
（六）拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或解聘公司副经理、财务总监；
（八）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘（不含副总经理、财务负责人）；
（十）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；
（十一）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和哦公司资产用于抵押融资的方案；
（十二）批准不属于股东会、董事会审议通过的关联交易事项，对外投资、收购
或出售资产、委托理财等交易事项，以及公司的借款融资事项；
（十三）总经理或其近亲属为关联交易对方的,相应事项应由董事会审议通过。（十四）《公司章程》和董事会授予的其他职责。
第……
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