公告日期：2025-08-26

证券代码：834281 证券简称：威达智能 主办券商：国联民生承销保荐
无锡威达智能电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有“股东大会” 股东会

第三十二条 公司章程、股东大会决议 第三十一条 公司章程、股东会决议或或者董事会决议等不得剥夺或者限制 者董事会决议等不得剥夺或者限制股股东的法定权利。公司应当通过多种渠 东的法定权利。公司应当通过多种渠道道主动与股东特别是中小股东进行沟 主动与股东特别是中小股东进行沟通通和交流，保障股东对公司重大事项的 和交流，保障股东对公司重大事项的知知情权、参与决策和监督等权利。 情权、参与决策和监督等权利。
公司股东大会、董事会决议内容违反法 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法 律、行政法规的，股东有权请求人民法
院认定无效。 院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决
决方式违反法律、行政法规或者本章 方式违反法律、行政法规或者本章程，程，或者决议内容违反本章程的，股东 或者决议内容违反本章程的，股东有权
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 自决议作出之日起 60 日内，请求人民
人民法院撤销。 法院撤销。但是，股东会、董事会会议
的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕
疵，对决议未产生实质影响的除外。

第五十三条 股东大会的通知包括以下 第五十二条 股东会的通知包括以下内
内容： 容：

（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东会，并可以书面委托代理理人出席会议和参加表决，该股东代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人
人不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东会股东的股权登记
记日； 日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；股权登记日与会议日期之间的间隔不 （六）网络或者其他方式的表决时间及得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的 表决程序。
披露时间。股权登记日一旦确定，不得 股权登记日与会议日期之间的间隔不
变更。 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
披露时间。股权登记日一旦确定，不得
变更。

第六十三条 召集人和公司聘请的律师 第六十二条 召集人和公司聘请的律师将依据公司股东名册共同对股东资格 将依据证券登记结算机构提供的股东的合法性进行验证，并登记股东姓名 名册共同对股东资格的合法性进行验（或名称）及其所持有表决权的股份 证，并登记股东姓名（或名称）及其所数。在会议主持人宣布现场出席会议的 持有表决权的股份数。在会议主持人宣股东和代理人人数及所持有表决权的 布现场出席会议的股东和代理人人数
股份总数之前，会议登记应当终止。 及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记应当终止。

第八十六条 股东大会现场结束时间不 第八十五条 股东会现场结束时间不得得早于其他方式，会议主持人应当宣布 早于其他方式，会议主持人应当宣布每每一提案的表决情况和结果，并根据表 一提案的表决情况和结果，并根……
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