公告日期：2025-12-09

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于修订<
紫金天风期货股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决情况：6 票同
意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

紫金天风期货股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范紫金天风期货股份有限公司（以下简称
“公司” 或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序， 确保董事会和董事有效履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 有关法律法规及《紫金天风期货股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决
策机构，对股东会负责，执行股东会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法履行职权。

第三条 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会
不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职权的基本方式。

第二章 董事会的组成

第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名。董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人。已在五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事的，不得再被提名为本公司独立董事候选人。

董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。

第五条 董事会可以根据需要设立战略、风险控制、提
名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，专门委员会议事规则由董事会负责制订。

第六条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解
聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

第七条 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第三章 董事会会议召集及通知程序

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会应当每年至少在上下两个半年度各召开 1 次定
期会议。

第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会
议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）公司章程规定的其他情形。

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公
室应当分别于定期会议召开10 日前和临时会议召开2日前将会议通知通过专人送出、电话、电子邮件、短信、微信、办公系统或者《公司章程》规定的其他方式，送交全体董事和监事。

若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但应当在会议上作出说明。

第十一条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的日期、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第十二条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举 1名董事召集和主持。

第十三条 董事会会议，应由董事本人出席。董事因故
不能出席，可以事先审阅会议材料，形成明确的意见后，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理……
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