公告日期：2025-12-10

证券代码：834274 证券简称：和嘉天健 主办券商：国融证券
四川和嘉天健体育文化股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 9 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订监
事会制度的议案》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总则
第一条为规范四川和嘉天健体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四 川和嘉天健体育文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规 定，制定本规则。
第二条监事会是公司的监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及高级管 理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。
监事会设监事会办公室，负责处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。
第三条监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东会负责并报告工 作。监事会应与董事会和总经理办公会及时沟通情况，就改进完善公司的财务 会计工作提出书面建议。
第四条监事会会议的组成人员为公司全体监事。

第二章 会议的召集和通知
第五条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。
出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章的相关规定和《公司章程》、股东会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼时；
（五）《公司章程》规定的其他情形。
第六条监事会会议由监事会主席依法召集；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。
第七条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10 日和5 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条公司召开监事会会议，监事会应当按本章规定的时间事先通知所有监
事，并提供足够的资料。
第三章 会议议案
第十条监事会办公室在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案，并至少用 2 天的时间向公司员工征求意见。在征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第十一条监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）明确和具体的提案；
（四）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十二条监事会对监事提交的会议提案进行审核，会议提案应符合下列条件：（一）内容符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益；
（二）属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
（三）议题明确、事项具体；
（四）以书面方式提交。
第十三条监事会会议提案应随会议通知一并送达全体监事。
第四章 会议召开
第十四条监事会会议应当有全体监事的过半数出席方可举行。
第十五条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会会议。
第十六条监事会会议以现场召开方式为主。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人……
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