公告日期：2025-12-10

证券代码：834274 证券简称：和嘉天健 主办券商：国融证券
四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于拟修订内部管理制度的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了加强四川和嘉天健体育文化股份有限公司（以下简称“公

司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公 司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《四川和嘉天健体育文化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本制度。
第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资

产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益 性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而以现金、股
权、经评估后的实物资产或无形资产等作价出资，进行包括但不限于设立、 并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持
等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。

第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。

第五条 对外投资的原则：

（一）遵循国家法律、法规的规定；

（二）符合公司发展战略和产业规划要求，投资项目具有先进性、合理性和可行性；有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有助于提高公司价值 和股东回报；

（三）规模适度，量力而行，控制投资风险；

(四)符合科学民主的原则，坚持先论证、后立项、再集体决策的流程，建 立严格的审批决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东会批准;

(五)产权关系必须明确清晰，确保投资安全;

(六)坚持效益优先、规模适度，不应影响公司主营业务的发展。

第六条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原
则，控制投资风险、注重投资效益。本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下统称“控股子公司”)的一切对外投资行为。公司合营、合资、参股的企业(以下简称“参股企业”)进行本制度所述对外投资事项，可能对公司产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程序后，再依照参股企业的章程等有关制度行使公司的权利。

公司的控股子公司拟进行对外投资时应先将方案及材料上报公司，在公司履行相关程序批准后方可由子公司实施。

第二章 对外投资管理的组织机构

第七条 公司股东会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无

第八条 总经理负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第九条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施，公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。
第十条 公司法律顾问（若有）负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。

第三章 对外投资的审批权限

第十一条 公司重大投资应严格遵守《公司章程》、《股东会制度》、《董事会制度》、本制度第四章和公司其他管理制度中的审批权限和审议程序的规
定。

第十二条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定进行。经营层的审批权限不能超出董事会的授权；董事会的审批权限不能超出公司股东会的授权。

第……
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