公告日期：2025-12-26

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华通自动化设备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议的召开地点为：公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834264 华通设备 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于修改公司<股东会议事规

2 √

则>的议案》

《关于修改公司<董事会议事规

3 √

则>的议案》

4 《关于修改公司<监事会议事规 √

则>的议案》

《关于修改公司<信息披露事务

5 √

管理制度>的议案》

1、根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟
对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-023）。

2、根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟
对公司《股东会议事规则》进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的公司《股东会议事规则》（公告编号 2025-026）。

3、根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟
对公司《董事会议事规则》进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《董事会议事规则》（公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。