公告日期：2025-04-25

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-019

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张义福作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况及独立性情况

张义福，男，1982 年 4 月生，山东大学法学硕士。先后任职于山东众成仁
和律师事务所、兴业银行投资银行部风险科长、兴业银行淄博分行企业金融部总经理、兴业银行济南管理部同业业务部总经理，具有多年的投资银行从业经验。现任职于山东洪泰富源资本管理有限公司，主要从事创业投资、私募股权投资、兼并收购等业务组织推动。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东大会，其中本人担任公司独
立董事期间召开 4 次董事会会议、3 次股东大会，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会会议情况 股东大会会议情况

独立董 应出席董 实际出 委托出 应出席股东大会 实际出席
事 事会次数 席次数 席次数 投票情况 次数 次数

张义福 4 4 0 均为赞成 3 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任公司独立董事期间担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度，公司召开董事会提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会委员 1 次，独立董事专门会议 1 次；其中本人担任公司独立董事期间董事会提名委员会 2 次，独立董事专门会议 1 次。本人不存在缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议、独立董事专门会议并行使表决权的情形，本人出席董事会审计委员会会议并对所有审议的议案投赞成票，会议召开情况如下：

会议日期 会议名称 会议审议通过议案

《关于提名武恒光先生为公司第四届董事会独
第四届董事会提名 立董事并调整公司第四届董事会审计委员会委
2024 年 1 月 22 日 委员会第一次会议 员的议案》、《关于提名高振胜先生为公司第四
届董事会非独立董事的议案》、《关于提名牛富
刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

第四届董事会提名 《关于提名刘春玉女士为公司第四届董事会独
2024 年 8 月 10 日 委员会第二次会议 立董事并调整公司第四届董事会专门委员会成
员的议案》

第四届董事会独立 《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》、
2024 年 3 月 29 日 董事专门会议第一……
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