公告日期：2025-04-25

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-020
山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
选举董事会专门委员会成员的议案》。公司审计委员会成员由独立董事朱德胜先生、独立董事齐萌先生、非独立董事徐冯逸如女士组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事朱德胜先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

由于朱德胜先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故申请辞
去在公司担任的独立董事职务。公司于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第
四次会议、于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于提名武恒光先生为公司第四届董事会独立董事并调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。调整后的审计委员会成员由独立董事武恒光先生、独立董事齐萌先生、非独立董事徐冯逸如女士组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事武恒光先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件
的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议通过议案

第四届董事会审计 2024 年 1 《关于制定<内部审计制度>的议案》

委员会第三次会议 月 22 日

《关于同意并批准报出公司 2023 年度<审计报告>
的议案》、《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>
的议案》、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的
议案》、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议
案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关
第四届董事会审计 2024 年 3 于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

委员会第四次会议 月 29 日 专项审核说明的议案》、《关于 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议

案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》

第四届董事会审计 2024 年 4 《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》

委员会第五次会议 月 13 日

《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报

第四届董事会审计 2024 年 8 告摘要> 的议案》、《关于募集资金存放与实际使

委员会第六次会议 月 10 日 用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司审计

部负责人的议案》

第四届董事会审计 2024 年 10 《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》、《关于
委员会第七次会议 月 23 日 会计估计变更的议案》

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