公告日期：2025-04-25

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-017

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人刘春玉作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况及独立性情况

刘春玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学企业管理博士，山东大学应用经济学博士后，美国康涅狄克大学访问学者。现任山东大学管理学院会计系副教授，硕士生导师，会计学系党支部书记，主要致力于资本市场与公司财务的研究。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。
二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东大会，其中本人担任公司独
立董事期间召开 2 次董事会会议、1 次股东大会，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会会议情况 股东大会会议情况

独立董 应出席董 实际出 委托出 应出席股东大会 实际出席
事 事会次数 席次数 席次数 投票情况 次数 次数

刘春玉 2 2 0 均为赞成 1 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2024 年度，公司召开董事会提名委员会 2 次，董事会薪酬与考核委员会 1

次，其中本人担任公司独立董事期间召开董事会薪酬与考核委员会 1 次。本人不存在缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议、独立董事专门会议并行使表决权的情形，本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议并对所有审议的议案投赞成票，会议召开情况如下：

会议日期 会议名称 会议审议通过议案

第四届董事会薪酬 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议

2024 年 12 月 9 日 与考核委员会第一 案》、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
次会议

三、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人任职期间：

（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；

（3）不存在提议召开董事会会议的情况；

（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；

（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。
四、年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，本人担任公司独立董事期间公司及相关方未涉及相关事项。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年度，本人担任公司独立董事期间公司未涉及相关事项。

（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年度，本人认真审阅了公司定期报告，认为上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。