公告日期：2025-01-27

证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券
中惠旅智慧景区管理股份有限公司
章 程

2025 年 1 月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度和利润分配 ......31

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37
第十二章 章程修改 ...... 39
第十三章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护中惠旅智慧景区管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 中惠旅智慧景区管理股份有限公司系依据《公司法》及其有关规定由中惠旅景区管理有限公司整体变更为股份有限公司（非上市），设立方式为发起设立方式。

公司在湖南省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

营业执照统一社会信用代码：914306007991114804。

第三条 公司注册名称：中惠旅智慧景区管理股份有限公司

公司英文名称：Zhonghuilv Smart Scenic Management Ltd.

第四条 公司住所：岳阳市平江县石牛寨镇新义村，邮编：414500

第五条 公司的注册资本为人民币 8,414 万元，股本为人民币 8,414 万股。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：游客至上，服务为本。

第十二条 公司经营范围：旅游景区管理及开发、旅游景区规划设计；旅游项目管理服务；索道经营；住宿接待及餐饮服务；酒店管理；境内旅游业务；拓展培训；电子商务平台的开发建设；计算机技术开发、技术服务；移动互联网研发及服务；广告代理发布；道路客运经营；旅游工艺品研发与经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，股票的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相当；任何单位或者个人所认购股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股份均为普通股，每股面值人民币一元。

第十五……
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