公告日期：2025-12-30

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一号会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗跃勇
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 12 月 15 日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通
过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司于

2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次股东会的通知公告。本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 179,990,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事李振涛、杨庆功因公缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司治理制度（需要股东会批准）的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编码：2025-032）

（2）《董事会议事规则》（公告编码：2025-033）

（3）《投资者关系管理制度》（公告编码：2025-036）

（4）《对外担保管理制度》（公告编码：2025-037）

（5）《利润分配管理制度》（公告编码：2025-038）

（6）《关联交易决策制度》（公告编码：2025-039）

（7）《承诺管理制度》（公告编码：2025-040）

（8）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编码：2025-041）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。