公告日期：2025-12-15

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

总经理工作规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2025 年 12 月 15 日第二届董事会第十四次
会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把
加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立科学、高效的生产经 营管理机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定 和《北京天地华泰矿业管理股份有限公司章程》（简称公司章程），
结合公司实际，制定本规则。

第二条 本规则适用于北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理。

公司其他高级管理人员参照本规则执行。

第三条 经理层应当把握谋经营、抓落实、强管理功能定位，忠实履职尽责，提高经营管理水平，维护出资人和公司利益、职工合法权益，推动企业高质量发展，做强做优做大国有资本。

第四条 经理层依法由公司董事会聘任或解聘。

第五条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，经理层应当维护公司党委在企业发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。
第二章 总经理的聘任和解聘

第六条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名、总会计师一名，
由董事会按照有关规定聘任或解聘。

第七条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

第三章 总经理职能定位及职责

第八条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理。
总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。

第九条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；
（二）拟订公司的发展战略和规划、经营计划，并组织实施；
（三）拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实施；

（四）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定金额内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；
（五）拟订年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；

（六）拟订公司的担保方案；

（七）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；

（八）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（十）拟订公司内部管理机构设置方案，以及分公司、子公司的设立或者撤销方案；

（十一）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（十二）拟订公司的改革、重组方案；

（十三）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司有关高级管理人员；

（十四）按照有关规定，聘任或者解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；

（十五）拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定，对子公司职工收入分配方案提出意见；

（十六）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十七）建立总经理办公会制度，召集和主持总经理办公会；
（十八）协调、检查和督促各部门、分公司、子公司的生产经营管理和改革发展工作；

（十九）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；

（二十）法律、行政法规规定或者董事会授权行使的其他职权。
总经理列席董事会会议。

第十条 建立规范的经理层授权管理制度。

公司董事会按照决策质量和效率相统一的原则，合理确定董事会授权总经理决策事项及其额度，建立授权管理机制，明确授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等。

第十一条 总经理决定职权范围内的重要事项，一般应当通过总经理办公会审议，经理层参加会议。

对董事会授权总经理决策事项，决策前一般应当听取董事长意见，意见不一致时暂缓上会，对其他重要议题也要注意听取党委书记、董事长意见。总经理在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。