公告日期：2025-12-15

证券代码：834256 证券简称: 天地华泰 主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1. 所有条款中的“股东大会”修订成“股东会”；

2. 无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整,因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为规范北京天地华泰矿业管理 第一条 为规范北京天地华泰矿业管
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 理股份有限公司（以下简称公司）的组织司”）公司的组织和行为，坚持和加强党的 和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”全面领导，完善公司法人治理结构，建设中 重要要求，坚持和加强党的全面领导，完国特色现代企业制度，维护公司、股东和债 善公司法人治理结构，建设中国特色现代权人的合法权益，依据《中华人民共和国公 企业制度，维护公司、股东、职工、债权司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人 人的合法权益，依据《中华人民共和国公民共和国证券法》《中华人民共和国企业国 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条 共和国证券法》、《非上市公众公司监督管例》和《国有企业公司章程制定管理办法》 理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂（国资发改革规〔2020〕86 号）等法律、行 牌公司治理规则》等法律、行政法规、规政法规、规章和规范性文件，制订本章程。 章和规范性文件，制订本章程。
本章程中的各项条款与法律、法规、规章不 本章程中的各项条款与法律、法规、规章符的，以法律、法规、规章的规定为准。 不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人。法定代表人的
第五条 公司的董事长为公司的法定代 产生和变更依照《公司法》有关规定执行。
表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第六条 公司为股份有限公司，依法在 第六条 公司系经由原北京天地华
市场监督管理机关注册登记，取得法人营业 泰采矿工程技术有限公司整体变更设立
执照。 的股份有限公司，依法在市场监督管理机
关注册登记，取得法人营业执照。

第九条 根据《中国共产党章程》《中国 第八条 公司根据《中国共产党章
共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 程》的规定，设立中国共产党的组织，开规定，设立中国共产党的组织，开展党的活 展党的活动，建立党的工作机构，配齐配动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作 强党务工作人员，保障党组织的工作经
人员，保障党组织的工作经费。 费。

第八条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 法律约束力的文件，对股东、公司，党委高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 成员、董事、监事、高级管理人员具有约本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉……
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