公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-022

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日，书面
方式

5.会议主持人：董事长罗跃勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。

公告编号：2025-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向杭州银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常开展，公司总部拟向杭州银行股份有限公司北京大屯路支行申请综合授信（包括：流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函、反向无追索权保理等，具体业务种类以实际签订的相关合同为准），额度为 8000 万元，期限一年，担保方式为信用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于向光大银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常开展，公司总部拟向光大银行北京望京西支行申请综合授信 3000 万元（授信品种包括：流动资金贷款 2000万元、反向无追索权保理 1000 万元，具体业务种类以实际签订的相关合同为准），期限一年，担保方式为信用。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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