公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-019

证券代码：834250 证券简称：福岛精密 主办券商：国融证券
大连福岛精密零部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑黎明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连福岛精 密零部件股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数29,961,398 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定拟进行换届选举。董事会提名郑黎明、姜海龙、李彤、刘伟宾、赵王 明为第四届董事会董事候选人。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于 失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事 任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,961,398 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，监事会拟进行换届选举，现提名徐策、张学明为第四届监事会股东 监事候选人，本次提名的股东监事经股东大会审议通过后，将与 2025 年第一 次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年。该股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司 监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,961,398 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郑黎 董事 就任 2025-05-11 2025 年第一次临 审议通过

明 时股东会会议

李彤 董事 就任 2025-5-11 2025 年第一次临 审议通过

时股东会会议

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