公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-046

证券代码：834250 证券简称：福岛精密 主办券商：国融证券
大连福岛精密零部件股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑黎明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司通过回购股份方式减少注册资本，现相关回购事宜已完成，公司根据

公告编号：2024-046

实际情况修订公司章程，并办理工商变更登记。具体内容详见公司于 2024 年
12 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福岛精密：关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2024-047）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行申请贷
款的议案》
1.议案内容：

公司根据发展的需要及经营性资金需求，向中国工商银行股份有限公司大
连甘井子支行申请短期流动资金借款，授信额度为 300 万元，期限为 12 个月，
可循环使用。该笔贷款由郑黎明为公司提供最高额连带责任保证担保，担保金 额以实际合同为准，以上担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑黎明为公司向银行借款提供无偿担保，属于公司单方面受益的 交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《福岛精密：关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-048）。

公告编号：2024-046

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连福岛精密零部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
大连福岛精密零部件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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