公告日期：2025-04-29

证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：华英证券
北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李兆华先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议……
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