公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-032

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邵强华

6.会议列席人员：王千帆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘杰因个人原因缺席，委托董事邵强华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-032

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容
详见公司 2025 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对内部相关治
理制度进行修订，具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-047）。……
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