公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-021

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834240 中广瑞波 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

1 √

额三分之一的议案

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-64,708,661.39 元，公
司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

公告编号：2025-021

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》（见本通知附件）和代理人身份证；（2）非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《委托授权书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；（3）《授权委托书》式样见本通知附件。
（二）登记时间：2025 年 9 月 3 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座7层，公司 董
事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：王千帆

电话：010-52129010

传真：010-52129011

手机：18611218909

邮箱：wangqian……
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