公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-011

证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券
皖江金融租赁股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《皖江金融租赁股份有限公司章程》、《皖江金融租赁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834237 皖江金租 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（合肥）律师事务所张文超、冯飞律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告议案》
《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告议案》
《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《皖江金融租赁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告议案》
《公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2020 年度利润分配议案》
公司 2020 年度不进行利润分配。
（六）审议《公司会计政策变更议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-008）。
（七）审议《公司前期会计差错更正议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

公告编号：2021-011

（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-009）。
（八）审议《公司 2021 年申请同业授信额度议案》
《关于公司 2021 年申请同业授信额度的报告》。
（九）审议《公司发行资产证券化产品报告议案》
《关于公司发行资产证券化产品的报告》。
（十）审议《公司发行金融债券议案》
《关于公司发行金融债券的报告》。
（十一）审议《修改董事会专门委员会议事制度议案》
《关于修改董事会专门委员会议事制度的报告》。
（十二）审议《公司 2021 年日常关联交易总额预计议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
（十三）审议《海航集团相关主……
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