公告日期：2025-09-09

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司章程

目 录

第一章 总则 ......1

第二章 经营宗旨、范围和期限 ......4

第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份转让 ......13

第四章 股东的权利和义务 ......17

第一节 股东 ...... 1 错误!未定义书签。7

第二节 不竞争 ......22

第三节 保密 ......23

第五章 股东会 ......24

第六章 公司党委 ......29

第七章 董事会 ......30

第一节 董事会组成和职权 ......30

第二节 董事的权利和义务 ......35

第三节 独立董事 ......37

第四节 董事长 ......39

第五节 董事会会议 ......40

第六节 审计与风险管理委员会 ......43

第七节 董事会秘书与董事会办事机构 ......45

第八章 经理层 ......46

第九章 职工民主管理与劳动人事制度 ......51

第十章 财务、会计、审计制度 ......52

第一节 财务会计制度 ......52

第二节 会计师事务所的聘任 ......53

第三节 内部审计 ......54

第十一章 公司合并、分立、增资、减资 ......54

第十二章 公司解散和清算 ......56
第十三章 公司基本管理制度 ......58
第十四章 公司治理特殊事项 ......59
第十五章 通知和公告 ......60
第十六章 附则 ......61

第一章 总则

第一条 为规范永诚财产保险股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、出资人、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》、《中央企业公司章程指引》、《非上市公众公司监督管理办法》、《保险公司章程指引》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、行政法规、规章和规范文件制定本公司章程（以下简称本章程或公司章程）。

第二条 公司是依据《公司法》、《保险法》和其他有关法律法规、其他规定以及原中国保险监督管理委员会《关于同意筹建永诚财产保险股份有限公司的批复》（保监发改[2004]1055 号）以及《关于核准永诚财产保险股份有限公司开业的批复》（保监发改[2004]1419 号），通过发起方式设立的全国性经营财产保险业务的股份有限公司。

第三条 公司名称：

公司中文名称：永诚财产保险股份有限公司；

公司中文简称：永诚保险公司；

公司英文名称： Alltrust Insurance Company Limited。

第四条 公司住所：上海市浦东新区世博馆路 200 号，邮政编码为 200126。
第五条 公司的法定代表人由董事长担任。

第六条 公司为国有资本控股公司，公司依法在上海市工商行政管理局登记
注册，取得法人营业执照，营业执照签发日期为 2004 年 9 月 27 日。

第七条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第八条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强
党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第九条 公司从事经营活动，充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第十条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

公司必须遵守法律法规，执行国家统一的金融保险方针、政策，接受监管机构的监督管理……
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