公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-008

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件或电话
方式发出

5.会议主持人：董事长李鹏

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄桂民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-008

根据公司发展需要，公司及子公司预计 2025 年度新增银行授信额度 7000
万元，具体以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司预计了 2025 年日常性关联交易，详见公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 9 日上午 10:00 时召开公司 2025 年第一次临时
股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-008

三、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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